公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-025

证券代码：835629 证券简称：华伟股份 主办券商：国信证券
珠海华伟电气科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕茅利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华伟电气科技股份有限

公告编号：2019-025

公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编 号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》。
1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺 利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转 让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一 切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。


公告编号：2019-025

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华伟电气科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《珠海华伟电气科技股份有限公司第三届第六次董事会会议决议》
（二）《珠海华伟电气科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

珠海华伟电……
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