公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-016



证券代码：835629 证券简称：华伟股份 主办券商：国信证券

珠海华伟电气科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕茅利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数56,700,000股，占公司有表决权股份总数的94.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：



本公司拟向银行申请流动资金借款1300万元人民币以满足公司经营发展的资金需要。本公司关联方宿明杰、吕应陇以名下房产为抵押物为公司提供抵押担保；股东吕茅利为公司提供连带责任保证。





公告编号：2019-016



2.议案表决结果：



同意股数8,088,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



公司控股股东、实际控制人、普菲特普通合伙人吕茅利先生回避表决。

三、备查文件目录

（一）珠海华伟电气科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议



珠海华伟电气科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日


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