公告日期:2019-05-21
公告编号:2019-014
证券代码:835629 证券简称:华伟股份 主办券商:国信证券
珠海华伟电气科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月5日以书面方式发出
5.会议主持人:吕茅利
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向银行借款暨关联担保的议案》
1.议案内容:
本公司拟向银行申请流动资金借款1300万元人民币以满足公司经营发展的
公告编号:2019-014
资金需要。本公司关联方宿明杰、吕应陇以名下房产为抵押物为公司提供抵押担保;股东吕茅利为公司提供连带责任保证。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司控股股东、实际控制人、普菲特普通合伙人吕茅利先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会决定于2019年6月6日,在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于拟向银行借款暨关联担保的议案》,会议将以现场投票的方式表决。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《珠海华伟电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
珠海华伟电气科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日
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