公告日期：2019-05-13

珠海华伟电气科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#四层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕茅利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数56,700,000股，占公司有表决权股份总数的94.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数56,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数56,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要全文》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数56,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告》





同意股数56,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2018年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：



同意股数56,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2019年年度财务预算》的议案

1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数56,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数56,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《预计2019年年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

预计2019年年度无日常性关联交易发生。

2.议案表决结果：……
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