公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-009
证券代码：835629 证券简称：华伟股份 主办券商：国信证券
珠海华伟电气科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日14:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-009
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的精诚粤衡律师事务所罗刚律师。
（七）会议地点
广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#四层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》的议案
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》的议案
《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年年度报告全文及摘要》的议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》的议案
《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2018年年度权益分派预案》的议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：

公告编号：2019-009
2019-006）。
（六）审议《2019年年度财务预算》的议案
《2019年年度财务预算》
（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
（八）审议《预计2019年年度日常性关联交易》的议案
预计2019年年度无日常性关联交易发生。
（九）审议《2018年年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案
《2018年年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
（十）审议《公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。
（十一）审议《公司2019年度预计向银行申请授信额度》的议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司2019年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-008）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授

公告编号：2019-009
权委托书办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单……
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