公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-022
证券代码：835629 证券简称：华伟股份 主办券商：国信证券
珠海华伟电气科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月28日上午10：00

结束时间：2018年6月28日上午11：00
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月26日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#四层会议室
二、会议审议事项


公告编号：2018-022
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
（二）《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人选举的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年6月28日（上午9时-10时）
(三)登记地点:广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#四层会议室
四、其他
(一)会议联系方式

地址：广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#四层

联系人：甘永雄

电话：13926900586

传真：0756-6861888
(二)会议费用：参会股东交通及食宿费用自理
(三)临时提案

请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《珠海华伟电气科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
（二）《珠海华伟电气科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
（三）《珠海华伟电气科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

珠海华伟电气科技股份有限公司董事会
2018年6月12日

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