公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-026
证券代码:835629 证券简称:华伟股份 主办券商:国信证券
珠海华伟电气科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月25日
2.会议召开地点:广东省珠海市软件园路 1号生产加工中心5#四层
会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吕茅利先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有
表决权的股份56,700,000股,占公司股份总数的94.50%。
二、议案审议情况
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公告编号:2017-026
(一)审议通过《关于补充确认银行借款以及股东提供关联担保的议案》1.议案内容
详见公司于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《关于补充确认银行借款以及股东提供关联担保公告》(公告编号:2017-020)
2.议案表决结果:
同意股数 8,088,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东吕茅利、珠海市普菲特投资企业(有限合伙)回避表决,回避表决股数48,612,000股。
三、备查文件目录
(一)《珠海华伟电气科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决
议》
特此公告。
珠海华伟电气科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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