公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-004



证券代码 ：835629 证券简称 ：华伟股份 主办券商 ：国信证券



珠海华伟电气科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一 、会议召开情况



珠海华伟电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年4月5日发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知。会议于2017年4月18日下午4：00在公司会议室召开，会议由监事会主席陈昊先生主持，应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二 、会议表决议案的基本情况和表决情况



本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：



1、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提



请股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》，并



提请股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



3、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提请



股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



4、审议通过了《关于2016 年度利润分配的议案》，并提请股东



大会审议。



公告编号：2017-004



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计，公司2016



年度年初未分配利润为-17874707.62元人民币，公司2016年度实现



的净利润为10,761,809.18元人民币，本年度的净利润计划用于弥补



以前年度亏损，因此公司2016 年年末实际可供股东分配的利润为0



元人民币。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



5、审议通过了《关于2017年度财务预算的议案》，并提请股东



大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



7、审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



8、审议通过了《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用



情况专项审核的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



三 、备查文件



1、《珠海华伟电气科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



珠海华伟电气科技股份有限公司监事会



2017年4月18日




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