公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-027



证券代码：835628 证券简称：晨信光电 主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱金明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,513,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席本次会议。





公告编号：2020-027



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,513,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《补选柯剑群先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：



公司原监事官守军因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数少于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《黄石晨信光电股份有限公司章程》的有关规定，选举柯剑群先生为监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。



柯剑群先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。



详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2020-024）。2.议案表决结果：



同意股数 20,513,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2020-027



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动



官守军 监事 离职 2020年9月18 2020 年第二次临 审议通过

日 时股东大会



柯剑群 监事 任职 2020年9月18 2020 年第二次临 审议通过

日 时股东大会



四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《黄石晨信光电股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》



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