公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-030
证券代码:835627 证券简称:南松医药 主办券商:西南证券
重庆南松医药科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月6日09:30-12:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2019-030
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京德恒(重庆)律师事务所律师。
(七)会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案
详见《重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-027)、《重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-028)。
(二)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年度财务审计报告》议案
《重庆南松医药科技股份有限公司2018年度审计报告》。
(三)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年度公司董事会工作报告》议案
公司董事会根据2018年的工作情况和2018年的工作计划,组织编写了《重庆南松医药科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》,对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了董事会2019年主要工作任务。
(四)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年度公司监事会工作报告》议案
公司监事会根据2018年的工作情况和2018年的工作计划,组织编写了《重庆南松医药科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》,对2018年度监事会主要工作进行了回顾、总结,并提出了2019年监事会的主要工作任务。
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(五)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年度公司财务决算报告》议案
公司根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年度财务决算报告。
(六)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司2019年度公司财务预算报告》议案
公司以2018年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定,按照企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,公司编制了《重庆南松医药科技股份有限公司2019年度公司财务预算报告》。
(七)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年利润分配预案》议案
详见《重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号2019-029)
(八)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司前期会计差错更正》议案
详见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重庆南松医药科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》(中兴财光华审专字(2019)第102205号)
(九)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙……
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