公告日期:2018-09-26
公告编号:2018-061
证券代码:835626 证券简称:ST大民 主办券商:万联证券
大民种业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2018年9月22日审议并通过:
任命王大民先生为公司董事长兼总经理,任职期限三年,自2018年9月22日起至2021年9月21日止。
任命邱久魁先生为公司副总经理,任职期限三年,自2018年9月22日起至2021年9月21日止。
任命林莉女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2018年9月22日起至2021年9月21日止。
任命王媛媛女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年9月22日起至2021年9月21日止。
任命于龙先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年9月22日起起至2021年9月21日止。
第三届董事会第一次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
第三届监事会第一次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
董事会会议由王大民先生主持,监事会会议由于龙先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2018-061
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理王大民持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理邱久魁持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人林莉持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书王媛媛持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席于龙持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
该换届符合《公司章程》规定,不会对公司生产经营产生影响。
三、备查文件
《大民种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《大民种业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
大民种业股份有限公司
董事会
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