公告日期:2018-09-26
公告编号:2018-059
证券代码:835626 证券简称:ST大民 主办券商:万联证券
大民种业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月12日以邮件方式发出
5.会议主持人:王大民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举王大民先生为公司董事长兼总经理的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,提议聘任王大民先生为公司董事长兼总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-059
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《选举邱久魁先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,提议聘任邱久魁先生为公司副总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《选举林莉女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任林莉女士为公司财务总监,协助董事长工作,任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《选举王媛媛女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营的实际情况,现根据总经理的提名,提议聘任王媛媛女士为公司董事会秘书,负责公司的信息披露工作,任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-059
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大民种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
大民种业股份有限公司
董事会
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