公告日期:2018-09-06
公告编号:2018-051
证券代码:835626 证券简称:ST大民 主办券商:万联证券
大民种业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月28日以邮件方式发出
5.会议主持人:王大民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事周晓辉因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会的任期已于2018年8月届满,公司拟选举王大民、赵海龙、邱久魁、崔敏、王兴忠等五人为董事,共同组成公司第三届董事会。上述董事候选人中,王大民、赵海龙、邱久魁、崔敏、王兴忠由股东内蒙古大民投资有
公告编号:2018-051
限公司提名。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于董事会换届选举,公司拟于2018年9月22日在公司四楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大民种业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
大民种业股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。