公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-003



证券代码：835626 证券简称：大民种业 主办券商：万联证券



大民种业股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月22日，书面及电话通



知。



2、会议召开时间：2018年1月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王大民先生



6、会议主持人：董事长王大民先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的



公告编号：2018-003



董事共1人。监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。



1、议案内容



公司原聘请审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作。为提高公司财务审计工作效率，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案需要提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



提议于2018年2月14日上午9时在公司会议室召开2018年第



一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2018-003



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



《大民种业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》



特此公告。



大民种业股份有限公司



董事会



2018年1月30日




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