公告日期：2016-10-27

悦然心动:广发证券股份有限公司关于武汉悦然心动网络科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

第二节收购方财务顾问承诺与声明

一、收购方财务顾问承诺

（一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专

业意见与收购人披露文件的内容不存在实质性差异。

（二）本财务顾问己对收购人关于本次收购的披露文件进行核查，确信披露文

件的内容与格式符合相关法规的规定。

（三）本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、法规和有关监管机构的

规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述和重大遗漏。

（四）本财务顾问在担任收购方财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格

执行内部信息隔离墙制度，除收购方案操作必须的与监管部门沟通外，未泄露与收

购相关的尚未披露的信息。

二、收购方财务顾问声明

（一）本报告书所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人及公众公司提供

，收购人及公众公司已向本财务顾问保证：其出具本报告书所提供的所有文件和材

料均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

（二）本财务顾问基于“诚实信用、勤勉尽责”的原则，已按照执业规则规定

的工作程序，旨在就收购报告书相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购报告

书正文所列内容，除非全国中小企业股份转让系统育限责任公司另有要求，并不对

与本次收购行为有关的其他方面发表意见。

（三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本报告书内容不负任何责任

，对其内容的真实性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明均属虚

假不实陈述。同时，本财务顾问提醒投资者注意，本报告书不构成对悦然心动的任

何投资建议或意见，对投资者根据本报告书做出的任何投资决策可能产生的风险，

本财务顾问不承担任何责任。

（四）本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告书中列

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