公告日期：2016-01-12

武汉悦然心动网络科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二零一五年十二月

挂牌公司声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书

中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何

决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者

保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变

化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列事项和风险：

（一）市场竞争风险

公司的主打产品为创新型互联网应用，主要为海外的竞争对手，国内的同

类竞争对手较少。但公司所处的互联网信息服务行业属于完全竞争性行业，虽

然公司近年来不断加大科研开发投入，努力提高服务和技术的先进性，提高劳

动生产率，在互联网信息服务细分市场上已经具备一定的竞争优势，但由于在

技术层面上无法阻止潜在的竞争对手进行模仿，因此不排除未来可能会有同质

化竞争加剧的可能，一旦竞争加剧，将对公司业绩产生一定的影响。

（二）新业务开拓的经营风险

为完善公司业务体系及提升公司综合实力，公司制定了丰富产品线横纵业务

发展规划。公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的业务模式；另一

方面加强专业人员的储备以满足新业务开拓的需要。尽管如此，如果未来新业务

开展未达预期，公司仍面临因业务开拓所带来的人才、技术、管理等方面的经营

风险。

（三）无法继续享受税收优惠的风险

根据《财政部国家税务总局关于铁路运输和邮政业务纳入营业税改征增值税

试点的通知》（财税【2013】106号）（附件三：营业税改征增值税试点过渡政

策的规定）；《湖北省国家税务局关于发布（湖北省增值税备案类减免税管理操

作规程（试行））的公告）》（湖北省国家税务局2012年第10号）的规定，公

司自2014年8月1日开始享受增值税免税优惠。

根据相关规定，我国境内新办软件企业经认定后，自获利年度起，第一年和

第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。经湖北省经济和

信息化委员会审核，公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

和《软件企业认定标准及管理办法》的有关规定，被认定为软件企业（证书编号：

鄂R-2014-0280）。2014年为公司的首个获利年度，2014－2015年免征企业所得

税，2016－2018年减半征收企业所得税。

若公司未来不能继续享受或获得企业所得税及增值税的相关税收优惠，将给

公司的经营业绩带来一定程度的影响。

（四）公司治理风险

有限公司阶段，公司内部控制体系不够健全，规范治理意识相对薄弱。股份

公司阶段，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过

较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完

善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增

加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不

适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

目 录

重大事项提示......2

第一节公司基本情况......9

一、公司概况......9

二、股票挂牌情况......10

三、公司股东情况......10

四、分公司、子公司及参股公司的情况......20

五、公司董事、监事、高级管理人员......22

六、报告期主要会计数据和财务指标简表......25

七、本次挂牌的有关中介机构情况......28

第二节公司业务......30

一、公司主要业务、主要产品及用途......30

二、公司组织结构......40

三、公司业务关键资源......41

四、公司收入、成本情况......46

五、公司商……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。