公告日期：2016-02-29

公告编号：2016-005

证券代码：835625 证券简称：悦然心动 主办券商：长江证券

武汉悦然心动网络科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会会议。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年3月15日9时30分

结束时间：2016年3月15日11时整

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-005

本次股东大会的股权登记日为2016年3月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本次会议无见证律师。

(七)会议地点：湖北省武汉市洪山区SBI创业街7栋4楼

二、会议审议事项

审议《关于同意公司出资收购北京怦然心动科技有限公司25%股权的议案》

上述议案刊登在2016年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人

公告编号：2016-005

签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年3月14日

(三)登记地点:

湖北省武汉市洪山区SBI创业街7栋4楼

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：湖北省武汉市洪山区SBI创业街7栋4楼

邮编：430070

联系电话：027-59314870

联系人：雷述超

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

（一）《武汉悦然心动网络科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

武汉悦然心动网络科技股份有限公司

董事会

2016年2月29日


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