公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-030
证券代码:835623 证券简称:中航时尚 主办券商:华信证券
深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:王岚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-030
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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