公告日期:2019-02-21
公告编号:2019-005
证券代码:835623 证券简称:中航时尚 主办券商:华信证券
深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王岚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数45,520,130股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股东为公司申请银行贷款提供担保的关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司战略发展和经营需要,公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款人民币4500万元,借款期限三年,并将与深圳农村商业银行股份有限公司签署相应的借款合同。上述贷款由公司实际控制人、董事长王岚提供相应的连带责任担保。
公告编号:2019-005
2.议案表决结果:
同意股数11,860,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
涉及关联交易事项,关联方王岚、深圳市中和力恒健康产业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中和力恒健康产业二期投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中和力恒健康产业三期投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2019年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露之《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号:2019-003)。2.议案表决结果:
同意股数45,520,130股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
深圳市中航健康时尚集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。
深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
董事会
2019年2月21日
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