公告日期：2020-06-09

证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏德水

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召开人符合《中华人民共和国公司法》、《河北丰源环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 124,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张婷因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



《2019 年年度报告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019 年年度报告》，公告编号：2020-035；《2019 年年度报告摘要》

于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019 年年度报告摘要》，公

告编号：2020-036。



2.议案表决结果：



同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》



1.议案内容：



河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》



1.议案内容：



河北丰源环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。