公告日期：2020-04-14

证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 12 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以通讯方式

发出

5. 会议主持人：苏德水

6. 会议列席人员：孟然然

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：



《信息披露管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《信息披露管理制度》，公告编号：2020-013。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：



《投资者关系管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《投资者关系管理制度》，公告编号：2020-014。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<河北丰源环保科技股份有限公司章程>的

议案》

1.议案内容：



《关于拟修订<公司章程>的公告》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



《股东大会议事规则》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《股东大会议事规则》，公告编号：2020-015。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：





《董事会议事规则》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《董事会议事规则》，公告编号：2020-016。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



《监事会议事规则》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《监事会议事规则》，公告编号：2020-017。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审……
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