公告日期:2020-01-20
公告编号:2020-008
证券代码:835621 证券简称:丰源环保 主办券商:首创证券
河北丰源环保科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏德水
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召开人符合《中华人民共和国公司法》、《河北丰源环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人,持有表决权的股份总数 124,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2020-008
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》于 2020 年 1 月 3 日
刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn),公告名称:《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》,公告编号:2020-003。
2.议案表决结果:
同意股数 60,041,200 股,占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,根据《河北丰源环保科技股份有限公司章程》的规定,苏德水、苏航、李秋龙为关联方股东,回避表决。
(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
《关于补充确认偶发性关联交易的公告》于 2020 年 1 月 3 日刊
载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn),公告名称:《关于补充确认偶发性关联交易的公告》,公告编号:2020-002。
2.议案表决结果:
公告编号:2020-008
同意股数 60,041,200 股,占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,根据《河北丰源环保科技股份有限公司章程》的规定,苏德水、苏航、李秋龙为关联方股东,回避表决。
(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
《会计师事务所变更公告》于 2020 年 1 月 3 日刊载于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告名称:《会计师事务所变更公告》,公告编号:2020-004。
2.议案表决结果:
同意股数 124,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《河北丰源环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号:2020-008
河北丰源环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
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