公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001



证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 12 月 31 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以通讯方

式发出

5. 会议主持人：苏德水

6. 会议列席人员：孟然然

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。





公告编号：2020-001



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司预计 2020 年申请贷款及开展售后回租融资租赁业务额度的议案》

1.议案内容：



因公司经营发展的需要，预计 2020 年向金融机构申请金额不超过 7,000 万元的贷款，开展额度不超过 3,000 万元的售后回租融资租

赁业务,期限至 2020 年 12 月 31 日。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》于 2020 年 1 月 3 日

刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-003。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事苏德水、苏航、李秋龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-001



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



《关于补充确认偶发性关联交易的公告》于 2020 年 1 月 3 日刊

载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2020-002。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事苏德水、苏航、李秋龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



《会计师事务所变更公告》于 2020 年 1 月 3 日刊载于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《会计师事务所变更公告》，公告编号：2020-004。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-001



（五） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



拟提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司董事会拟定的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。
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