公告日期：2020-04-16

证券代码：835620 证券简称：奥迪康 主办券商：申万宏源

江苏奥迪康医学科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周贵徽董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：





公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年度权益分派预案》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股



数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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