公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-037

证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 董事会召开情况

（一） 召开情况



佛山市中研非晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二） 会议召开的合法、合规性



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、 修订内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后



第十三条经依法登记，公司的经第十三条经依法登记，公司的



公告编号：2018-037

营范围为：生产、研发、销售：软经营范围为：生产、研发、销售：磁材料，铁芯，变压器及其配件，软磁材料，铁芯，变压器及其配电力电子器件；承装(修、试)电力件，电力电子器件,高低压成套设施，电力安装工程，电力工程施设备,高低压智能无功补偿装工，高低压智能无功补偿装置，高置；承装(修、试)电力设施，电低压成套设备，电力设备产品及力安装工程，电力工程施工，电其配件；货物的进出口（法律、行力设备产品及其配件；货物的进政法规禁止的项目不得经营；法出口（法律、行政法规禁止的项律、行政法规限制的项目须取得目不得经营；法律、行政法规限有效行政许可后方可经营）。 制的项目须取得有效行政许可

后方可经营）。



第十九条公司股东姓名、认购的第十九条公司设立时各发起人股份数、持股比例、出资方式如的名称、认购的股份数、持股比

下： 例、出资方式如下：



序 股东姓 持股数 持股比 出资 序 发起人 认购股 持股 出资

号 名或名 额(万 例(%) 方式 号 名称 份数额 比例 方式

称 股) (万股) (%)



1 申旭斌 3830 38.30% 货币 1 申旭斌 1,000 31.75 货币

2 诚承投资 1000 10.00% 货币 2 张希望 500 15.87 货币

控股有限 3 钟华 200 6.35 货币

公司 4 陈胜难 200 6.35 货币

3 宗常宝 865 8.65% 货币 5 陈春华 200 6.35 货币

4 周增坤 550 5.50% 货币 6 陆浩臻 200 6.35 货币

5 佛山拓展 550 5.50% 货币 7 朱达 200 6.35 货币

创业投资 8 刘志国 200 6.35 货币

有限公司 9 周钦泉 100 3.17 货币

6 张希望 500 5.00% 货币 10 张烨 100 3.17 货币

7 陆国庆 430 4.30% 货币 11 周增坤 100 3.17 货币

8 天津久丰 400 4.00% 货币 12 郭瑞平 50 1.59 货币

股权投资 ……
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