公告日期:2018-01-31
公告编号:2018-013
证券代码:835619 证券简称:中研非晶 主办券商:广发证券
佛山市中研非晶科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月23日,邮件、电话。
2、会议召开时间:2018年1月29日
3、会议召开地点:佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场、网络
5、会议召集人:董事长 申旭斌
6、会议主持人:董事长 申旭斌
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共8人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-013
(一)审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》。
1、议案内容
具体内容详见公司 2018年01月31日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中研非晶:关于公司预计2018年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-014)。2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
关联董事申旭斌回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司补充确认购买金融衍生品投资的议案》。
1、议案内容
具体内容详见公司 2018年01月31日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中研非晶:关于公司补充确认购买金融衍生品的公告》(公告编号:2018-015)。
2、议案表决结果:
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
公告编号:2018-013
(三)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
1、议案内容
公司将于2018年03月06日召开2018年第一次临时股东大会审
议《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于公司补
充确认购买金融衍生品投资的议案》。
2、议案表决结果:
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
佛山市中研非晶科技股份有限公司
董事会
2018年1月31日
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