公告日期：2017-11-09

公告编号： 2017-032

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证券代码： 835619 证券简称： 中研非晶 主办券商： 广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 6 日

2、 会议召开地点： 佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长 申旭斌

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法

律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，

持有表决权的股份 78,600,000 股，占公司股份总数的 87.33%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。



公告编号： 2017-032

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(一)审议通过《关于向广东南海农村商业银行有限公司追加设备抵押

担保的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 10 月 20 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶： 关

于资产抵押的公告》（公告编号： 2017-028）。

2、 议案表决结果：

同意股数 78,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,

四、 备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东

大会会议决议》。

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日


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