公告日期：2017-08-07

公告编号： 2017-021

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证券代码： 835619 证券简称： 中研非晶 主办券商： 广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 23 日 10:00

结束时间： 2017 年 8 月 23 日 11:00

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 21 日。股权登记日下

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-021

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

审议《 与关联公司发生偶发性关联交易的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原

件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身 份

证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证

（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件 加

盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份

证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委 托

人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、

传真等非现场方式登记；

公告编号： 2017-021

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（二） 登记时间:2017 年 8 月 23 日 9:30

（三） 登记地点

佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

1、联系人：莫仁鼎

2、联系电话： 0757-85101178

3、传真号码： 0757-85104949

4、电子邮箱： stock@catech.cn

（二） 会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第二次会议

决议》

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日


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