公告日期:2017-08-07
公告编号: 2017-021
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证券代码: 835619 证券简称: 中研非晶 主办券商: 广发证券
佛山市中研非晶科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 8 月 23 日 10:00
结束时间: 2017 年 8 月 23 日 11:00
(五) 会议召开方式: 现场。
(六) 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 21 日。股权登记日下
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-021
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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点: 佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
审议《 与关联公司发生偶发性关联交易的议案》
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原
件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人身 份
证(复印件);
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证
(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件 加
盖委托人公章);
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份
证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委 托
人营业执照(复印件加盖委托人公章);
5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、
传真等非现场方式登记;
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(二) 登记时间:2017 年 8 月 23 日 9:30
(三) 登记地点
佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式
1、联系人:莫仁鼎
2、联系电话: 0757-85101178
3、传真号码: 0757-85104949
4、电子邮箱: stock@catech.cn
(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第二次会议
决议》
佛山市中研非晶科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 7 日
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