公告日期:2017-08-07
公告编号:2017-019
证券代码:835619 证券简称:中研非晶 主办券商:广发证券
佛山市中研非晶科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月27日,电话、电子邮
件等。
2、会议召开时间:2017年8月7日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长 申旭斌
6、会议主持人:董事长 申旭斌
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件 和公司 章程的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共8人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共8人,缺席本次董事会会议的
董事共0。
公告编号:2017-019
二、议案审议情况
(一)审议通过《与关联公司发生偶发性关联交易的议案》。
1、议案内容
具体内容详见公司 2017年8月7日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中研非晶:关联交易公告》(公告编号:2017-020)。
2、议案表决结果:
同意票7,反对票0,弃权票数0。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事申旭斌回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议
(三)审议通过《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容
公司于2017年8月23日召开2017年第一次临时股东大会审议
《与关联公司发生偶发性关联交易的议案》。
2、议案表决结果:
同意票8,反对票0,弃权票数0。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2017-019
本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
佛山市中研非晶科技股份有限公司
董事会
2017年8月7日
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