公告日期:2017-06-26
公告编号:2017-018
证券代码:835619 证券简称:中研非晶 主办券商:广发证券
佛山市中研非晶科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年6月8日,电话、邮件。
2、会议召开时间:2017年6月23日
3、会议召开地点:佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长 申旭斌
6、会议主持人:董事长 申旭斌
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共8人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共8人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-018
(一)审议通过《关于选举申旭斌为公司第四届董事会董事长的议
案议案》
1、议案内容
按照《中华人民共和国公司法》及《佛山市中研非晶科技股份有限公司章程》的规定,提名申旭斌先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、议案表决结果:
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘公司总经理和其他高级管理人员的议案》
1、议案内容
继续聘任宗常宝为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
继续聘任莫仁鼎为公司财务总监兼董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
继续聘任陈伟康为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
继续聘任刘波为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公告编号:2017-018
2、议案表决结果:
1)聘任宗常宝为公司总经理
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
2)聘任莫仁鼎为公司董事会秘书
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3)聘任莫仁鼎为公司财务总监
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
4)聘任陈伟康为公司副总经理
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
5)聘任刘波为公司副总经理
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。
佛山市中研非晶科技股份有限公司
董事会
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