中研非晶:第四届监事会第一次会议决议公告
中研非晶资讯
2017-06-21 15:44:17
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公告日期:2017-06-21

公告编号:2017-017



证券代码:835619 证券简称:中研非晶 主办券商:广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



第四届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2017年6月9日,电话、邮件。



2、会议召开时间:2017年6月19日



3、会议召开地点:佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场



5、会议主持人:监事 王孝发



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、



召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共5人,实际出席本次监事会会议



的监事(包括委托出席的监事人数)共5人,缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举王孝发为公司第四届监事会主席的议案》



公告编号:2017-017



1、议案内容



按照《中华人民共和国公司法》及《佛山市中研非晶科技股份有限公司章程》的规定,提名王孝发先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、 回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



该议案无需股东大会表决。



三、 备查文件目录



《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》



特此公告。



佛山市中研非晶科技股份有限公司



监事会



2017年6月21日




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