中研非晶:2016年年度股东大会决议公告
中研非晶资讯
2017-06-12 15:35:45
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公告日期:2017-06-12

证券代码:835619 证券简称:中研非晶 主办券商:广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间:2017年6月8日



2、会议召开地点:佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室3、会议召开方式:现场召开



4、会议召集人:董事长 申旭斌



5、会议主持人:董事长 申旭斌



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,



持有表决权的股份63,400,000股,占公司股份总数的70.44%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果:



同意股数63,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果:



同意股数63,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



为反映公司2016年度经营状况,董事会制定了公司2016年财务



决算报告。



2、议案表决结果:



同意股数63,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度财务预



算情况予以汇报。



2、议案表决结果:



同意股数63,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1、议案内容



依据《公司章程》及相关法律法规规定,根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,当期资金需求等因素,公司2016年末拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。



2、议案表决结果:



同意股数63,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司2017年4月27日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露……
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