公告日期:2017-04-27
证券代码:835619 证券简称:中研非晶 主办券商:广发证券
佛山市中研非晶科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月14日,电子邮件、电
话短信。
2、会议召开时间:2017年4月25日
3、会议召开地点:佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长 申旭斌
6、会议主持人:董事长 申旭斌
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共8人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共8人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
1、议案内容
《2016 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。
1、议案内容
《2016年佛山市中研非晶科技股份有限公司总经理工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
1、议案内容
为反映公司2016年度经营状况,董事会制定了公司2016年财务
决算报告。
2、议案表决结果:
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度财务预
算情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》。
1、议案内容
依据《公司章程》及相关法律法规规定,根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,当期资金需求等因素,公司2016年末拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2、议案表决结果:
同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。
1、议案内容
具体内容详见公司2017年4月27日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2016年年度
报告(公告编号:2017-006)及《公司2016年年度报告摘要》(公
告编号:2017-007)。
2、议案表决结果:
同意票8票,反对票0……
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