公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-003
证券代码：835617 证券简称：派特勒 主办券商：财通证券
宁波派特勒新材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月23日9时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-003
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁波市鄞州经济开发区联胜路258号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司为宁波市赛诺贝涂料科技有限公司贷款提供担保的议案》议案

公司拟与宁波市鄞州农村商业银行瞻岐支行(债权人)签署保证合同，为宁波市赛诺贝涂料科技有限公司(被担保人)向宁波市鄞州农村商业银行瞻岐支行(债权人)申请办理银行贷款150万元提供担保。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

公告编号：2019-003
章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡
（二） 登记时间：2019年1月23日8时30分
（三） 登记地点：宁波市鄞州经济开发区联胜路258号公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：程红华

联系电话：0574-55339121传真：0574-83026628

联系地址：宁波市鄞州经济技术开发区联胜路258号

邮政编码：315145
（二） 会议费用：交通、住宿费用自理
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交
五、 备查文件目录
《第二届董事会第四次会议决议公告》

宁波派特勒新材料股份有限公司
董事会
2019年1月8日

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