公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-016
证券代码:835617 证券简称:派特勒 主办券商:财通证券
宁波派特勒新材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月19日
2.会议召开地点:宁波市鄞州经济开发区联胜路258号
3.会议召开方式:现场会议形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日以书面形式
发出
5.会议主持人:李鹏程
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-016
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-015)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会到2018有8月17日届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,提名李鹏程、毛海波、丁宏裕、范乐秀、魏美霞为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议
(三) 审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会》
公告编号:2018-016
议案
1.议案内容:
现根据《公司法》、《公司章程》有关规定,拟于2018年9月5日召开公司2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-021)
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事李鹏程关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2018-016
经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次次会议决议》
宁波派特勒新材料股份有限公司
董事会
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