公告日期：2017-11-15

公告编号：2017-029



证券代码：835617 证券简称：派特勒 主办券商：财通证券



宁波派特勒新材料股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月9日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年11月13日



3、会议召开地点：宁波派特勒新材料股份有限公司二楼会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：马春云



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事候选人的议案》



公告编号：2017-029



1、议案内容



公司于近期收到董事马春云先生的辞职报告，现提名李鹏程先生为董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止



2、议案表决结果：



同意票数为4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案有当事人涉及故回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案提请2017年第三次临时股东大会审议批准



(二)审议通过《关于聘任李鹏程为公司总经理的议案》



1、议案内容：



公司于近期收到总经理马春云先生的辞职报告，现拟聘任李鹏程先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止



2、表决情况：



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：本议案有当事人涉及故回避表决。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》



1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提请召开公司2017年第三次临时股东大会



2、表决情况：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



公告编号：2017-029



三、 备查文件目录



《第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



宁波派特勒新材料股份有限公司



董事会



2017年11月15日




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