公告日期：2017-09-20

公告编号：2017-027



证券代码：835617证券简称：派特勒主办券商：财通证券



宁波派特勒新材料股份有限公司



董事人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年9月20日审议并通过：



任命魏美霞为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止



本次会议召开15日前以书面方式通知股东，实际到会股东4人。



到会人持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由



马春云主持。



以上决议表决情况为：



表决结果：同意股数4，600，000股，占出席会议有效表决股份



总额的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总额的0%；



弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总额的0%。



回避表决情况：股东程红华、股东徐明出席本次股东大会,与本议案存在关联关系需回避表决。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-027



该任命董事魏美霞持有公司股份 0股，占公司股本的 0%。该任



命的董事魏美霞不属于失信联合惩戒对象



魏美霞，女，1990年12月7日出生在福建省周宁县礼门，大专



学历，2010-2016年在上海铁均实业有限公司任总经理职务，2016年



9月至今在宁波派特勒新材料股份有限公司任职



（三）任命/免职的原因



徐明因个人原因不在担任公司董事



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后公司董事会人数 符合《公司法》、《公司章程》的



相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。



（二）对公司生产、经营上的影响



魏美霞担任公司董事，有利于企业在管理方面完善，提升企业形象，不会给企业带来生产、经营上的不利影响。



三、备查文件目录



（一）《公司第一届董事会第八次会议决议》



（二）《公司2017年第二次临时股东大会决议》



宁波派特勒新材料股份有限公司



董事会



2017年9月20日




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