公告日期：2017-09-20

公告编号：2017-025



证券代码：835617 证券简称：派特勒 主办券商：财通证券



宁波派特勒新材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月20日



2、会议召开地点：宁波鄞州经济开发区联胜路258号公司二楼



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：马春云



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-025



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于衬选公司第一届董事会董事候选人的议案》1、议案内容



鉴于公司原董事程红华、董事徐明辞去董事职务，公司董事会提名范乐秀、魏美霞作为董事候选人，任期自股东大会审议通过选举范乐秀、魏美霞为公司董事之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东程红华、股东徐明出席本次股东大会,与本议案存在关联关系需回避表决。



三、备查文件目录



《2017年第二次临时股东大会决议》



宁波派特勒新材料股份有限公司



董事会



2017年9月20日




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