公告日期：2017-05-19

证券代码：835617 证券简称：派特勒 主办券商：财通证券



宁波派特勒新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：宁波派特勒新材料股份有限公司二楼会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长马春云



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份5,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案



1、议案内容



公司董事长马春云先生代表董事会对2016年度公司的运营及治



理情况做具体报告，并对公司2017年度董事会的工作做规划。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



公司监事会主席章傅杰先生代表监事会对2016年度公司的运营



及治理情况做监督审核报告，并对公司2017年度各项的监督和核查



工作做规划。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》议案



1、议案内容



本次会议的具体内容参见上述公告具体内容详见公司于2017年



4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc



或www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）



及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》议案



1、议案内容



根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编



制了2016年年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》议案



1、议案内容



公司2016年度利润分配方案进行表决：不分配



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数 0 股，……
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