公告日期:2018-07-26
公告编号:2018-029
证券代码:835614 证券简称:艾的教育 主办券商:西部证券
北京艾的教育科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张炳文
6.会议列席人员:陈婷、马晓华、吴琼雁、任尧
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京艾的教育科技股份有限公司章程》和《北京艾的教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会现提名张炳文先生、李瑞华女士、李金英女士、王琼雁女士、马晓华女士为公司第二届董事会候选人,任期三年,自公司2018年
公告编号:2018-029
第三次临时股东大会审议通过之日起履职。
张炳文先生、李瑞华女士、李金英女士系连选连任,王琼雁、马晓华为新任董事。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司2018年7月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的与本议案有关的《北京艾的教育科技股份有限公司公司董事、监事换届公告》(公告编号:2018-033)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请于2018年8月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,审议须经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《北京艾的教育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
北京艾的教育科技股份有限公司
董事会
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