公告日期：2018-07-23

北京艾的教育科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张炳文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年6月28日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数7,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2018年度工作思路和工作重点。



数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2017年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会工作报告就2017年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了2018年的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2017年财务决算报告》议案

1.议案内容：



对2017年财务状况进行了汇报。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：



详见公司2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2017年年度报告公告》（公告编号：2017-018）和《2017年年度报告摘要公告》（公告编号：2017－019）。





同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《2018年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



汇报2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司经审计净利润为-8,369,218.35元，未分配利润为-7,643,711.25元，其中母公司净利润为-6,424,816.75元，未分配利润为-5,455,965.12元。根据公司章程规定，结合公司2017年度经营业绩及今后的发展规划,2017年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



1.议案内容：



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