公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-024

证券代码：835614 证券简称：艾的教育 主办券商：西部证券



北京艾的教育科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张炳文



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年6月20日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份7,000,000股，占公司股份总数的100.00%。





公告编号：2018-024

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认向李西海借款暨关联交易的议案》

1.议案内容



根据公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，公司向李西海借款，借款期限不超过2018年12月31日，属无息借款。公司2017年3月—2018年2月共向李西海借款425万元，2018年4月10日还借款230万元。

2.议案表决结果：



同意股数630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



张炳文、李瑞华为公司实际控制人，公司股东李瑞华系张炳文配偶。公司股东及实际控制人张炳文持有北京艾佑国际文化有限公司100.00%股权。公司股东及实际控制人张炳文持有童盟网络科技（北京）有限公司80.00%股权，李瑞华持有童盟网络20.00%股权，关联方李西海为张炳文岳父，李瑞华父亲，根据《公司章程》以及《股东会议事规则》的相关回避制度规定，张炳文、李瑞华、北京艾佑国际文化有限公司、童盟网络科技（北京）有限公司为关联股东，应回避该表决，关联股东股份总数为6,370,000股，占股份总数91.00%。三、备查文件目录

经与会董事、股东签字的股东大会决议。





公告编号：2018-024

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日


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