公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-017
证券代码:835614 证券简称:艾的教育 主办券商:西部证券
北京艾的教育科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京艾的教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于第一届董事会第十二次会议于2017年8月25日上午9:00在公司会议室召开。
会议已于10日前以电话方式通知各位董事。本次董事会应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由公司董事长张炳文先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京艾的教育科技股份有限公司章程》和《北京艾的教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
会议以书面投票表决的方式通过了以下议案:
1、《公司2017年半年度报告》
议案内容:2017年半年度报告内容包括:公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等,报告内容真实、准确、完整。
公告编号:2017-017
2. 议案表决结果:
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
3. 回避表决情况:
本报告为本公司半年度报告,不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件
《第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
北京艾的教育科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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