公告日期：2017-05-11

证券代码：835614 证券简称：艾的教育 主办券商：西部证券



北京艾的教育科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张炳文



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月19 日在全国股份转让系统公司指定的信



息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份7,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年董事会工作报告》



1.议案内容



董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情



况进行了回顾和总结，并提出了 2017 年度工作思路和工作重点。



2.议案表决结果：



同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(二)审议通过《2016年监事会工作报告》



1.议案内容



监事会工作报告就 2016 年会议召开情况、对有关事项发表的意



见进行了回顾和总结，并提出了 2017 年的工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(三)审议通过《2016年财务决算报告》



1.议案内容



《2016年财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(四)审议通过《2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



详见公司 2017年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告



公告》（公告编号：2017-009）和《2016 年年度报告摘要公告》（公



告编号：2017－010）。



2.议案表决结果：



同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(五)审议通过《2017年度财务预算方案》



1.议案内容



《2017 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1.议案内容



北京艾的教育科技股份有限公司（以下简称“公司”……
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