公告日期:2017-05-11
证券代码:835614 证券简称:艾的教育 主办券商:西部证券
北京艾的教育科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张炳文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年4月19 日在全国股份转让系统公司指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份7,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年董事会工作报告》
1.议案内容
董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情
况进行了回顾和总结,并提出了 2017 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数 7,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(二)审议通过《2016年监事会工作报告》
1.议案内容
监事会工作报告就 2016 年会议召开情况、对有关事项发表的意
见进行了回顾和总结,并提出了 2017 年的工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数 7,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(三)审议通过《2016年财务决算报告》
1.议案内容
《2016年财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 7,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(四)审议通过《2016年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
详见公司 2017年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2016 年年度报告
公告》(公告编号:2017-009)和《2016 年年度报告摘要公告》(公
告编号:2017-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(五)审议通过《2017年度财务预算方案》
1.议案内容
《2017 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 7,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容
北京艾的教育科技股份有限公司(以下简称“公司”……
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