公告日期:2016-12-20
公告编号:2016-035
证券代码:835614 证券简称:艾的教育 主办券商:西部证券
北京艾的教育科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京艾的教育科技股份有限公司章程》和《北京艾的教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年1月6日10:30
结束时间:2017年1月6日11:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2016-035
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年1月3日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:北京艾的教育科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
《关于选举任尧先生为公司监事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照(正本)复印件;法人股东委托代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照(正本)复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)
公告编号:2016-035
(二)登记时间: 2017年1月6日8:00-2017年1月6日10:00
(三)登记地点:
北京艾的教育科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王琼雁
联系电话:010-82023025
邮编:100029
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录
第一届董事会第九次会议决议公告
第一届监事会第六次会议决议公告
任尧个人简历
北京艾的教育科技股份有限公司
董事会
2016年12月20日
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