公告日期:2016-12-05
公告编号:2016-029
证券代码:835614 证券简称:艾的教育 主办券商:西部证券
北京艾的教育科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年12月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张炳文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2016年 11月15 日在全国股份转让系统公司指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
公告编号:2016-029
有表决权的股份7,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容
考虑公司业务发展和未来审计的需要,经综合评估,公司拟将2016 年度的审计机构由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)更换为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。议案的具体内容详见公司于 2016年 11月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京艾的教育科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号: 2016-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
与会股东(包括股东授权委托代表)签字确认的《北京艾的教育股份有限公司2016 年第三次临时股东大会会议决议》
北京艾的教育科技股份有限公司
董事会
2016年12月5日
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