公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-015
证券代码:835609 证券简称:港龙股份 主办券商:民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:浙江港龙新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:张菊霞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2023 年半年度报
公告编号:2023-015
告》进行了审核,《浙江港龙新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》详见全国中小 企业股份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东
每 10 股派发现金 5.58 元(含税),共计派发现金红利 127,491,840.00 元。详
见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江港龙新材料股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江港龙新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
浙江港龙新材料股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日
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