公告日期：2023-05-18

证券代码：835609 证券简称：港龙股份 主办券商：民生证券

浙江港龙新材料股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：浙江港龙新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张新龙

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数228,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司在任董事出席会议人员：张新龙、张龙、葛培芬、朱伟东、钱爱明；



公司在任监事出席会议人员：张菊霞、柯佳园、陈青静；



公司董事会秘书出席会议人员：宋振海；



公司高级管理人员列席会议人员：居志杰、张明霞。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



普通股同意股数 228,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



普通股同意股数 228,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



普通股同意股数 228,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



普通股同意股数 228,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司生产经营情况，2022 年度不实施权益分派。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 228,480,000 股，占本次股东大会有表 22848000 决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。

2.议案表决结果：



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