公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-030

证券代码：835609 证券简称：港龙股份 主办券商：民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：浙江港龙新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张新龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数228,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-030

公司在任董事出席会议人员：张新龙、张龙、葛培芬、朱伟东、钱爱明；

公司在任监事出席会议人员：张菊霞、柯佳园、陈青静；

公司董事会秘书出席会议人员：宋振海；

公司高级管理人员列席会议人员：居志杰、张明霞。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 4.24 元（含税），共计派发现金红利 96,875,520.00 元。详
见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江港龙新材料股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 228,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

浙江港龙新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

浙江港龙新材料股份有限公司

董事会
2022 年 12 月 19 日

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