公告日期:2022-12-01
公告编号:2022-026
证券代码:835609 证券简称:港龙股份 主办券商:民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:浙江港龙新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:张新龙
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东
公告编号:2022-026
每 10 股派发现金 4.24 元(含税),共计派发现金红利 96,875,520.00 元。详
见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江港龙新材料股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,提议于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年
第二次临时股东大会审议《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江港龙新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
浙江港龙新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日
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